جريدة الحقيقة الإلكترونية
اقر مجلس النواب العراقي اليوم قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الذي ينص على عقوبات قد تصل الى السجن المؤبد بحق من يثبت تورطه بالجريمة.
وقال البرلمان العراقي في بيان ان مجلس النواب صوت لصالح اقرار قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب والذي يتعلق بكل جرائم تحويل الاموال او نقلها او استبدالها من شخص يعلم انها متحصلات جريمة لغرض اخفاء او تمويه مصدرها غير المشروع او مساعدة مرتكبها على الافلات من المسؤولية فضلا عن استخدامها في تمويل الاعمال الارهابية.
ونص القانون على تشكيل مجلس لمكافحة تبييض الاموال في البنوك العراقية يضم ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والمالية والعدل وجهاز مكافحة الارهاب ليتولى رسم سياسات وبرامج مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتطويرها ومتابعة تنفيذها.
واقر القانون عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 15 سنة وغرامة لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة ولا تزيد على خمسة اضعاف لكل من ارتكب جريمة تبييض اموال فضلا عن عقوبة السجن المؤبد لكل من ارتكب جريمة تمويل ارهاب.
كما نص على مصادرة الاموال محل الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بالاضافة الى معاقبة المؤسسة المالية بغرامة لا تقل عن 20 الف دولار ولا تزيد عن 200 الف دولار في حال مخالفتها لضوابط متابعة تبييض الاموال.
